ഫാക്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്

മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന പോലുള്ള അവരുടെ അനധികൃത ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് അവരുടെ വരുമാനം വെളുപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാം. ബാങ്കുകളുമായി ഇടപെടാൻ അവർ ഉത്സുകരുമല്ല. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വൃത്തികെട്ട പണം അയയ്ക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ധൻ സൃഷ്ടിച്ച ആശയമാണ് സ്മർഫിംഗ്. വെളുപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം വൃത്തിയുള്ളതും നിയമാനുസൃതവുമായ രൂപം ലഭിക്കുന്നതിന് ആളുകളെ അവരുടെ വൃത്തികെട്ട പണം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നാണ്. ബാങ്കുകളും കമ്പനികളും എപ്പോഴും പിന്തുടരേണ്(AML)…